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晶科电力科技股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的 公告

发布日期:2022-05-04 12:51   来源:未知   阅读:

  原标题:晶科电力科技股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的 公告

  [注1] 公司分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会议和2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意终止实施募集资金投资项目“辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目”和“营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目”。截至2021年12月31日,以上终止实施的募投项目仅发生部分前期费用,并未正式开工建设,因此“项目达到预定可使用状态的日期”“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

  [注2]本公司未对2021年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况,由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率,最近三年实际效益与该收益率不具可比性,无法比较,因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较,运行期前三年预计实现净利润分别为3,163.73万元、3,135.67万元、3,108.03万元。公司募集资金投资的“宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目”2019年分期并网,2021年度实现收益-138.43万元,未达到预计效益,主要原因系该项目可行性研究报告在预测时预计该项目为自有资金,不考虑银行贷款,无建设期利息,但项目实际建设中因募集资金尚未到位,前期通过融资租赁方式融资进行建设,导致2021年度财务费用发生额较大。

  [注3]募集资金投资项目“丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目”、“大众汽车自动变速器(天津)有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目”和“安波福中央电气(上海)有限公司3.2MW分布式光伏项目”为新能源发电项目,截至2021年12月31日,以上募投项目已正式开工建设但尚未并网,因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”列为不适用。

  [注4]募集资金投资项目“石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目”为新能源发电项目。至2021年12月31日,该募投项目已完成并网47.50MW但未上网发电,因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”列为不适用。

  [注1] 募集资金投资项目“晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目”为新能源发电项目。截至2021年12月31日,该募投项目已完成并网1.50MW但未上网发电,因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

  [注2] 募集资金投资项目“铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目”为新能源发电项目。截至2021年12月31日,该募投项目已完成并网15.30MW但未上网发电,因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

  [注3] 本公司未对2021年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况,由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率,最近三年实际效益与该收益率不具可比性,无法比较,因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较,运行期前三年预计实现净利润分别为2,040.11万元、1,978.84万元、1,961.34万元。公司募集资金投资的“金塔县49MW光伏发电项目”2020年末并网,2021年度实现收益-98.38万元,未达到预计效益,主要原因系该项目可行性研究报告在预测时预计该项目为自有资金,不考虑银行贷款,无建设期利息,但项目实际建设中因募集资金尚未到位,前期通过融资租赁方式融资进行建设,导致2021年度财务费用发生额较大。

  [注4]募集资金投资项目“渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目”、“讷河市125.3MW光伏平价上网项目”为新能源发电项目。截至2021年12月31日,以上募投项目已正式开工建设但尚未并网,因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次日常关联交易系公司基于日常经营业务需要而发生,有利于公司业务的开展,交易定价客观、公正、合理,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司独立性产生影响,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

  晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“晶科科技”)于2022年4月27日召开了第二届董事会第三十一次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本议案无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事韩洪灵先生、彭剑锋先生和丁松良先生经事前审核,认可本次关联交易并同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

  公司2021年度日常关联交易及2022年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理,交易有利于公司的生产经营,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

  公司董事会审计委员会委员韩洪灵先生、丁松良先生和李仙德先生对本次关联交易发表如下书面意见:

  公司2022年度与关联方发生的日常性关联交易基于公司日常经营活动的需要,有利于保证公司生产经营稳定和持续发展,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易预计合理,严格遵守平等互利的市场交易原则,定价公平、合理,不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。因此我们同意此次关联交易相关事项,并同意提交公司董事会审议。

  注1:原材料采购实际发生额较预计额差异较大的原因主要系2021年度光伏组件大幅上涨,为控制项目投资成本,公司减少组件采购量,放缓电站工程建设进度。

  担保费实际发生额与预计额有一定差异主要系2021年公司通过融资置换陆续偿还部分由关联方担保的存量项目贷款。

  注2:除公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》外,公司第一届董事会第三十一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议和2021年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会,分别审议通过了公司向关联方晶科能源股份有限公司及其下属公司晶科能源(海宁)有限公司(原名“晶科能源科技(海宁)有限公司”)、晶科能源(滁州)有限公司、晶科能源(义乌)有限公司、晶科能源(上饶)有限公司提供长期售电服务的关联交易议案,公司已与上述关联方签订了长期售电协议,项目运营期内预计每年售电交易金额合计约人民币3,093.59万元。截至2021年末,除晶科能源上饶5.98MW屋顶分布式光伏发电项目和晶科能源海宁的5.98MW屋顶分布式光伏发电项目已建成运营外,其他项目尚未进入运营期。

  注3:2022年度原材料采购关联交易预计额较2021年实际发生额增加较多主要原因如下:1、2021年光伏组件价格大幅上涨,公司部分建设项目的并网计划延迟至2022年;2、根据业务规划,2022年公司电站项目并网目标较2021年大幅提升,2022年初至本公告披露日,公司已与晶科能源股份有限公司及其子公司累计签订组件采购合同金额约9,095.77万元,实际已完成交易金额约3,553.98万元。本次预计的与晶科能源股份有限公司及其子公司的组件采购金额未包含公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的议案》中的相关组件采购金额。《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的公告》的具体内容于2022年2月17日刊登在上海证券交易所网站()(公告编号:2022-018)。

  经营范围:单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片;高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  股东结构:晶科能源为A股科创板上市公司,晶科能源投资有限公司持有晶科能源58.62%股份。

  主要财务数据:截至2021年12月31日,晶科能源总资产人民币728.71亿元,净资产人民币135.57亿元;2021年1-12月,晶科能源实现营业收入人民币405.70亿元,实现净利润人民币11.41亿元(经审计)。

  经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;高性能纤维及复合材料制造;有色金属合金制造;新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  主要财务数据:截至2021年12月31日,浙江晶科能源总资产人民币95.51亿元,净资产人民币36.23亿元;2021年1-12月,浙江晶科能源实现营业收入人民币148.36亿元,实现净利润人民币1.76亿元(经审计)。

  经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;油墨制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  主要财务数据:截至2021年12月31日,浙江晶科新材料总资产人民币0.64亿元,净资产人民币0.27亿元;2021年1-12月,浙江晶科新材料实现营业收入人民币3.01亿元,实现净利润人民币0.08亿元(经审计)。

  股东结构:JKS为纽交所上市公司。截至2021年12月31日,公司实际控制人间接持有JKS的股权比例为18.16%。

  主要财务数据:截至2021年12月31日,JKS总资产人民币729.83亿元,净资产人民币142.88亿元;2021年1-12月,JKS实现营业收入人民币408.27亿元,实现归母净利润人民币7.21亿元(未经审计)。

  经营范围:一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);光伏设备及元器件销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  主要财务数据:截至2021年12月31日,晶科绿能总资产人民币11.78亿元,净资产人民币5.47亿元;2021年1-12月,晶科绿能实现营业收入人民币7.17亿元,实现净利润人民币0.04亿元(经审计)。

  经营范围:一般项目:非居住房地产租赁,销售代理,房地产经纪,电子专用材料销售,电子专用材料研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  股东结构:本公司控股股东晶科新能源集团有限公司持有上饶卓安100%股权。

  主要财务数据:截至2021年12月31日,上饶卓安总资产人民币2,077.27万元,净资产人民币-38.40万元;2021年1-12月,上饶卓安实现营业收入人民币101.86万元,实现净利润人民币-38.59万元(未经审计)。

  JKS、晶科能源及其上述下属公司为公司实际控制人控制的企业,上饶卓安为本公司控股股东的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)、(三)之规定,JKS、晶科能源及其上述下属公司、上饶卓安均为公司的关联法人。

  晶科能源及其上述下属公司财务状况和资信状况良好,生产经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力,在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,有较强的履约能力,与其交易后形成坏帐的可能性较小。

  本次关联交易主要为与公司日常经营活动相关的日常关联交易,交易价格主要参照市场价格协商确定,或者通过招标、竞价等方式确定,定价公允、合理。

  公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购组件、售电交易、提供电站运维服务及租赁办公场所等,是基于正常经营活动的需要。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次拟在2022年第二次临时股东大会审议通过的2022年度担保计划基础上,为公司合并报表内的其他下属公司增加44.56亿元人民币(或等值外币)的担保额度。本次调整后,公司2022年度拟为合并报表内下属公司提供的新增担保额度合计为248亿元人民币(或等值外币)。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

  为满足晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属公司日常经营和业务发展需要,提高决策效率,公司拟在2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于2022年度担保计划的议案》基础上,增加44.56亿元人民币(或等值外币)的担保额度及部分被担保对象。具体情况如下:

  2022年3月30日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》,同意公司及下属公司为合并报表内下属公司提供人民币203.44亿元(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保),其中,对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为163.44亿元人民币,对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为40亿元人民币;为参股公司提供人民币1,500万元(或等值外币)的新增担保额度。授权有效期为公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。有关上述担保计划的具体内容详见公司分别于2022年3月15日、2022年3月16日在上海证券交易所网站()披露的公告(公告编号:2022-033、2022-035)。

  根据公司实际业务需要,为提高决策效率,公司拟在上述担保计划基础上,增加44.56亿元人民币的担保额度及部分被担保对象。调整后的担保计划如下:

  公司及下属公司拟为合并报表内下属公司(含新设立、收购的下属公司)提供人民币248亿元(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保),其中,对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为188亿元人民币,对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为60亿元人民币;拟为参股公司提供人民币1,500万元(或等值外币)的新增担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

  担保计划包含融资类担保和履约类担保两种类型。融资类担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务,担保种类包括保证、抵押、质押等;履约类担保的担保范围包括但不限于为下属公司EPC业务、电站资产交易、集中式光伏、分布式光伏、户用光伏、储能电站项目等业务的合同履约提供担保以及申请开具项目投标保函、并网保函、收购保函、履约保函等。对于参股公司,公司按持股比例承担担保责任,超出股比的担保,原则上要求被担保方或其他股东提供反担保。

  公司第二届董事会第三十一次会议已审议通过了《关于调整2022年度担保计划的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  1、为提高决策效率,在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜,并签署与担保相关的协议等必要文件。

  2、合并报表内下属公司(含新设立、收购的下属公司)的248亿元总担保额度可在各下属公司间内部调剂使用,但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。

  3、超过本次授权担保范围之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

  4、上述调整后的担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

  被担保人信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人基本情况详见附件。

  相关担保协议尚未签署,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

  董事会认为,调整后的2022年度担保计划由公司根据实际经营需要以及行业特点制定,有利于提高公司决策效率,保障日常经营业务的顺利开展和实施。新增的被担保对象均为公司合并报表内的下属公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小。

  独立董事认为,本次调整担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资和业务履约的需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。新增的被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司调整2022年度担保计划,并同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,213,144.20万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为98.57%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,077,178.32万元。无逾期对外担保。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称:上海晶坪电力有限公司(以下简称“上海晶坪”)及其下属公司。

  ● 公司及下属公司拟为上海晶坪及其下属公司在授权有效期内新签署的能源管理协议条款范围内的各项义务、赔偿责任等提供连带责任保证。

  ● 截至本公告披露日,公司及下属公司为上海晶坪提供担保的余额为0元(不含本次)。

  上海晶坪为晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,主要负责分布式光伏业务的开发、投资、建设和运营。为获取分布式光伏项目商业机会,加强上海晶坪及其下属公司在分布式光伏项目能源管理协议项下的合同履约能力,确保分布式业务的顺利开展和新项目投资的实施,公司及下属公司拟为上海晶坪及其下属公司在授权有效期内新签署的能源管理协议条款范围内的各项义务、赔偿责任提供连带责任保证。

  公司第二届董事会第三十一次会议已审议通过了《关于2022年度为上海晶坪提供业务合同履约担保的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  1、为提高决策效率,在股东大会批准本次履约担保的前提下,授权公司董事长或管理层根据业务实际需要具体实施担保事项,并签署与担保相关的协议等必要文件。

  2、股东大会的授权有效期为本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

  经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;机械设备销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  股东结构:公司持有上海晶坪100%股权,上海晶坪是公司直接持股的全资子公司。

  公司(含下属公司)应确保上海晶坪或其下属公司(“项目公司”)履行能源管理协议项下各项义务及承诺。除能源管理协议明确约定公司不承担某项义务外,公司同意并接受业主方与项目公司的约定事项,并对项目公司在能源管理协议及相应项目项下的全部义务承担连带保证责任,包括但不限于按时完成项目建设并投入运营、项目所发电量优先供业主方使用、项目发电量保证、保障项目安全稳定运行以及相关维修赔偿责任、违约责任等。实际担保内容以最终签署并执行的能源管理协议为准。

  公司本次为分布式项目公司提供能源管理协议履约担保,是为获取业务机会、开拓分布式业务市场作出的必要支持,担保对象均为公司合并范围内的下属公司,担保风险可控。公司将严格审核业主方的经济实力及信用状况,在确保规范运作和风险可控的前提下,对确有必要的优质项目提供履约担保支持。董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

  独立董事认为,本次为分布式项目公司提供能源管理协议履约担保是为了满足上海晶坪及其下属公司开展分布式业务的需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。上海晶坪为公司全资子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司关于2022年度为上海晶坪提供业务合同履约担保的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,213,144.20万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为98.57%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,077,178.32万元。无逾期对外担保。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2022年第一季度光伏电站经营数据(未经审计)披露如下:

  注:同一地区存在多个电站项目,各电站的电价不同,本表按照各地区的平均电价进行填列。

  公司董事会特别提醒投资者,以上数据未经审计,仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议通知于2022年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年4月27日以通讯的表决方式召开。公司应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司董事长李仙德先生主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

  《2021年度独立董事述职报告》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  《2021年度审计委员会履职报告》的具体内容刊登于 2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  2021年公司实现营业收入36.75亿元,归属于母公司所有者的净利润3.61亿元,经营活动产生的现金流量净额13.65亿元。截止2021年12月31日,公司资产总额294.84亿元,归属于上市公司股东的净资产123.08亿元。

  《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  《2021年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  《2022年第一季度报告》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于母公司所有者净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司2021年度拟向全体股东按每10股派送0.1254元(含税)现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

  截至2022年3月31日,公司总股本为2,894,325,731股,其中公司回购账户的股份为15,082,300股(不参与分红),以此计算合计拟派发现金红利36,105,712.62元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动,公司拟维持分红总额不变,相应调整每股分配比例。

  公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。《2021年度利润分配预案》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2022-051)。

  2022年度,公司将根据非独立董事在公司的实际工作情况和对公司的贡献,并结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况,确定非独立董事的薪酬。独立董事按每人税前10万元人民币/年的固定津贴标准按月发放。

  公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成,基本薪酬按月发放。绩效奖金将综合公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素确定,其中个人考评根据公司内部的绩效考核标准,围绕工作业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行。公司董事会薪酬与考核委员会按照上述原则,在2022年度结束后最终审议确定高级管理人员应发放的薪酬总额。

  独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()(公告编号:2022-052)。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为国内知名会计师事务所之一,拥有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,具备丰富的执业经验。在以往为公司提供的审计服务中,该所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘天健事务所为公司2022年度审计机构,为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。董事会提请股东大会授权经营管理层根据2022年度具体审计工作量及市场价格水平,与天健事务所协商确定2022年度的具体审计费用。

  公司全体独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于续聘2022年度审计机构的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2022-053)。

  根据公司日常经营活动的需要,公司预计2022年度日常关联交易总额为人民币22,382.00万元(不含以往已审议通过的本年度其他日常关联交易事项)。在不超过上述预计额度内,董事会授权公司董事长或管理层,按照公允、合理的定价原则,协商订立相关书面协议确定交易关系。授权期限自本议案经公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

  公司全体独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见,监事会、董事会审计委员会均发表了同意意见。《关于预计2022年度日常关联交易的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2022年度预计日常关联交易的核查意见》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2022-054)。

  公司拟在2022年第二次临时股东大会审议通过的2022年度担保计划基础上,为公司合并报表内的其他下属公司增加44.56亿元人民币(或等值外币)的担保额度。本次调整后,公司2022年度拟为合并报表内下属公司提供的新增担保额度合计为248亿元人民币(或等值外币)。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。为提高决策效率,董事会拟提请股东大会授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜,并签署与担保相关的协议等必要文件。上述调整后的担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

  公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整2022年度担保计划的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2022-055)。

  (十五)审议通过了《关于2022年度为上海晶坪提供业务合同履约担保的议案》

  上海晶坪电力有限公司(以下简称“上海晶坪”)为公司全资子公司,主要负责分布式光伏业务的开发、投资、建设和运营。为获取分布式光伏项目商业机会,加强上海晶坪及其下属公司在分布式光伏项目能源管理协议项下的合同履约能力,确保分布式业务的顺利开展和新项目投资的实施,公司及下属公司拟为上海晶坪及其下属公司在授权有效期内新签署的能源管理协议条款范围内的各项义务、赔偿责任提供连带责任保证。董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据业务实际需要具体实施担保事项,并签署相关协议文件,授权期限自本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日至12个月内有效。

  公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于2022年度为上海晶坪提供业务合同履约担保的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2022-056)。

  根据目前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际实施进度,经审慎研究,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对部分募投项目的预计完工时间进行延期。

  公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。《关于部分募投项目延期的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2022-057)。

  为真实、准确地反映公司的财务状况及2021年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备,对终止实施的部分项目进行了报废处置。

  公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2022-058)。

  为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,筹集营运资金,公司拟在境外发行规模不超过6亿美元(含6亿美元)或等值货币的境外公司债券。

  公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。《关于拟发行境外公司债券的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2022-059)。

  为进一步统筹各项业务的管理,提高整体运营效率,优化管理流程,公司拟根据实际经营需要,对组织架构进行调整。

  (二十)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  (二十一)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

  《晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  (二十二)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

  《晶科电力科技股份有限公司总经理工作细则(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  (二十三)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

  《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  (二十四)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

  《晶科电力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站()。

  公司拟于2022年5月19日(周四)下午14:30在公司会议室召开2021年年度股东大会,主要审议如下议案:

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()(公告编号:2022-060)。

  2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。